«В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АФМ.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
В свою очередь Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.