Дальнейшие меры были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Денежные переводы осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на «криптообменник», причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В бюджет государства передано 68 млн. тенге в криптовалюте.