Главная Новости Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

16 февраля 2022, 09:54 893

Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.

«В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АФМ.

В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.

Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.

Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.

В свою очередь Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!

К списку статей Следующая статья

АРХИВ ЖУРНАЛОВ SKNEWS