Арестован совладелец компании «Тиолайн» Виктор Долгалев

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в настоящее время Долгалёв находится под арестом.

3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области по подозрению в самовольном пользовании недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев. С санкции суда он арестован.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Наряду с этим, в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, Виктор Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (с 2021 по 2023 годы) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено около 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды.

Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму около 2 млрд тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация разглашению не подлежит.

Обуховское россыпное титан-цирконовое месторождение расположено в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, в 25 км от села Келлеровка и в 40 км от города Тайынша. Характеризуется повышенным содержанием циркона и значительных запасов рудных песков, что в сочетании с весьма выгодным географическим положением делает его привлекательным для освоения.

Обуховское титан-циркониевое месторождение открыто в 1958 году. Уникальность месторождения связывают с мелкой фракции добываемого там сырья, значительно облегчающее переработку. Представлено тремя участками: Обуховским, Северным и Горьковским.

Обуховское месторождение является средним по запасам, с высокими содержаниями рудных минералов, ильменит-циркониевых по составу. Содержание рудных минералов составляет (в кг/м3): ильменита — 82,09, рутила — 21,36, лейкоксена — 5,74, циркона — 80,41, монацита — 0,5-10, дистена — 0,3, андалузита — 0,1.

Рентгеноспектральным анализом было установлено наличие ксенотима и ниобатов. Разведанные запасы песков составляют 7543,6 тыс. м3, а двуоксида титана более 187902,7 тонн. Кондиционные содержания элементов иттриевой и цериевой говорят о том, что россыпь является редкоземельной.

В настоящее время Казахстан покрывает 36% потребности Европы в титане. Он используется при производстве гражданских и военных самолетов (содержание титана 8% и 15% соответственно), а также танков (содержание титана 15%).

Компания «Тиолайн» была создана в 2004 году, а в 2006 году был подписан контракт на недропользование Обуховского месторождения титан-циркониевых руд. В состав участников ТОО «Тиолайн» входят: ООО «Пром Арсенал», Виктор Долгачев, Хамзат Бисултанов и другие. ГОК ТОО «Тиолайн» захвачен ТОО «Обуховский горно-обогатительный комбинат», бенефициарным собственником которого является Виктор Долгалёв.

Предприятие является крупнейшим в стране и входит в Топ-100 международных компаний по количеству реализуемой продукции — рутил-циркониевого концентрата. Производительность Обуховского ГОК на 2011 год составляла 40 тыс. кубов песка в год.

В 2004 году казахстанский предприниматель Виктор Долгалев, с целью создания крупного предприятия по выпуску рутил-циркониевого концентрата, совместно с российскими партнерами Дмитрием Пяткиным и Александром Фрайманом учредили компанию «Тиолайн». Проект запустили на базе уже действовавшего в тот момент и принадлежавшего Долгалеву Лисаковского титано-циркоенивого завода. В качестве своей доли Виктор Долгалев выставил ЛТЦЗ, а Пяткин и Фрайман внесли 5 млн долларов. В 2005 году компания выиграла тендер на недропользование Обуховского месторождения титано-циркониевых руд, и в сентябре 2006 года был подписан соответствующий контракт с профильным ведомством.

В 2006 году Долгалев был заочно уволен с должности директора, а его доля в уставном капитале в дальнейшем была размыта с 20 до 0,049%.

В 2011 году решением частного арбитражного суда города Санкт-Петербург Долгалев был выведен из состава участников «Тиолайн», так как не согласился на невыгодные предложения своих российских партнеров. Виктор Долгалев отказался брать кредиты на развитие производства под 40 % годовых сроком на 3 месяца в иностранной валюте.

Партнеры Долгалева были заинтересованы в оформлении разорительных для предприятия кредитов с целью закабаления «Тиолайн». Предполагалось, что кредиты будут брать у аффилированных кредитных организаций, являющихся офшорными кипрскими компаниями, собственниками которых числятся Д. Пяткин и А. Фрайман.

В период работы Виктора Долгалева ТОО «Тиолайн» заключило невыгодные контракты с офшорными компаниями.

В результате, из-за работы российской команды менеджеров, аффилированных с Пяткиным, комбинат был доведен до банкротства и представлял собой руины. Деятельность ЛТЦЗ приостановили.

В случае выполнения утвержденной рабочей программы по Обуховскому горно-обогатительному комбинату за период с 2007 по 2016 годы государство получило бы 46 млн долларов налогов и 350 хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Зарплаты были снижены до 50 000 тенге в среднем и выплачивались частями раз в полгода. Число работников ТОО «Тиолайн» сократилось в несколько раз. В 2006 году на предприятии работало 313 человек, в 2017 — 6 человек.

В июне 2020 года на территории Обуховского горно-обогатительного комбината произошла массовая драка, в результате которой пострадали 10 человек. Причиной конфликта стал противоправный захват ГОКа группой Долгаева В. и незаконное воспрепятствование действительному собственнику в реализации права собственности.

В начале 2015 года, по итогам длительных судебных разбирательств, Долгалев был восстановлен в своих правах. Это дало ему основание провести аудиторскую проверку предприятия за собственный счет. Согласно результатам проверки и данных аудиторских отчетов, проведенных непосредственно ТОО «Тиолайн» с 2007 по 2015 годы, была установлена сумма убытков — 23 млрд. тенге.

В марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК направило уведомление об отзыве контракта на недропользование у ТОО «Тиолайн».

9 марта директора и председатели профкомов ТОО «Тиолайн», ТОО «Обуховский ГОК» и ТОО «УМР ОГОК» написали письмо главе Администрации Президента РК Ерлану Кошанову, депутатам Парламента и уполномоченному по защите прав предпринимателей Рустаму Журсунову.

Авторы в обращении обвиняли акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова в рейдерстве и попытке при поддержке российских акционеров ГОКа в лице собственников «ПромАрсенала» предпринимателей Дмитрия Пяткина и Александра Фраймана передать предприятие китайцам.

В мае 2021 года сотрудники Обуховского горно-обогатительного комбината обратились к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой не лишать лицензии предприятие.

30 августа 2021 года три сотрудника Обуховского ГОК объявили голодовку. Причиной голодовки стало расторжение контракта с ТОО «Тиолайн» Министерством индустрии и инфраструктурного развития, невыплаты зарплаты в течение двух месяцев, отключение света, арест и изъятие грузов комбината полицией. Голодовщики потребовали вернуть ГОКу лицензию, убрать российских инвесторов и восстановить всех сотрудников на предприятии.

Несмотря на разрушение инфраструктуры предприятия и потенциальную угрозу отзыва контракта на недропользование, ТОО «Тиолайн» и ТОО «Обуховский ГОК» продолжают свою работу. Предприятия полностью переоборудовали и установили новую линию обогащения.

С 2017 года по 2020 год долги предприятия были погашены на сумму 589 млн тенге — в том числе 137 млн тенге. за накопленные предыдущей управленческой командой долги. На текущий момент все долги погашены.

На основе реальных событий, происходящих на Обуховском горно-обогатительном комбинате, был снят короткометражный художественный фильм «ГОК». По сюжету кинокартины некая российская бизнес-структура намерена обанкротить прибыльное казахстанское предприятие, чтобы затем продать его китайским инвесторам, против чего выступают рабочие ГОКа.

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!