11 октября 2022, 09:39 885

Чекисты Казахстана ликвидировали «криптоплощадки» для отмывания денег наркомафией

Иллюстративное фото из открытых источников

Операция началась еще в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъято 188 кг «мефедрона». Об этом сообщила пресс-служба Каомитета национальной безопасности Республики Казахстан

Дальнейшие меры были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Денежные переводы осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на «криптообменник», причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В бюджет государства передано 68 млн. тенге в криптовалюте.

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!

К списку статей Следующая статья