25 ноября 2021, 16:49 3884

Цуй Цуньде пытался увести из Казахстана почти три миллиона долларов (видео)

Иллюстративное фото nur.kz

В Атырау китайский гражданин Цуй Цуньде заключил от имени ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

«Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD. При этом консультационные услуги не были востребованы и не оказаны», - рассказали в ведомстве.

Услуги Цуй Цуньде оценил в 2,9 млн долларов (более 1,2 млрд тенге). Действия мужчины были пресечены, его оштрафовали на 1,3 млн тенге.