«Казатомпром» пересмотрит выплаты членам Совета директоров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания» или «АО «НАК «Казатомпром»), местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «ВОСА» или «Собрание») в заочной форме по вопросу «О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров подразумевает пересмотр размеров и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 8/20 от 3 июня 2020 года) по требованию крупного акционера АО «Самрук-Қазына» (вх. № 128дсп от 19 мая 2020).

Дата начала предоставления бюллетеней - 20 июля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней - 27 июля 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования - 28 июля 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании – 1 июля 2020 года 00 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Материалы по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17/12, 18 этаж, кабинет 11 - в рабочие дни с 9-00 до 18-30 (по времени г. Нур-Султана). При наличии запроса акционера Компании  материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании будут направлены данному акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер. Запросы акционеров принимаются по фактическому адресу Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».

Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны в прессе и на интернет-ресурсе Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Порядок проведения голосования:

Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

В бюллетени должен быть отмечен только один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «НАК «Казатомпром» или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д.17/12 - до 18 часов 30 минут 27 июля 2020 года.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Компании в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании.

Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарий (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству, в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!