Незаконный вывод денег и незаконный ввоз товаров на границе с Китаем – председатель АФМ доложился Токаеву

Как сообщается на сайте Акорды, Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений. С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 миллиардов тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 процентов», - указывается в сообщении.

Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около пяти миллионов долларов США.

Глава государства поручил председателю Агентству и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.

Жанат Элиманов отрапортовал о ходе проверок таможни на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров через казахстанско-китайскую границу возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.

 «Продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 процентов выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 миллиарда тенге)», - сообщается на сайте Акорды.

Напомним, 11 января Президент поручил навести порядок на границе с Китаем. Он сообщил, что расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов.

Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых, а страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов, отметил Токаев.